公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会在战略引领、公司治理、内部控制、价值传递等方面的重要作用，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年重点开展工作

（一）坚持战略引领，推动公司持续健康发展

公司董事会紧扣“十四五”战略发展目标，全力统筹推进创新驱动、业务拓展、改革攻坚等重点任务，多措并举、协同发力，持续推动公司持续健康发展。

报告期内，董事会积极推动培育新质生产力，加强技术创新和数字化转型，持续加大研发投入力度，主力产品持续优化提升、核电汽轮机旁路调节阀等关键技术攻关突破，形成《数字化建设总体方案》等规划，数字化技术与生产制造、经营管理持续深度融合。引领公司加大市场开拓，深耕存量市场、发掘增量市场，公司在石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长，海外市场新签订单增加 56%。拓展产业链和价值链，锚定主业发展与产业协同战略，投资并购重庆昆仑仪表有限公司。提升生产经营质效，稳步推进改革攻坚，加快推进“止损”、“瘦身”，顺利压减法人户数 9 户。

（二）加强董事会建设，提升科学决策水平

公司董事会根据最新监管要求，围绕落实董事会职权、优化运作机制、提升履职能力等，进一步加强董事会建设，持续推动公司规范高效运行。
报告期内，为充分发挥董事会作用，董事会制定并推动落实《公司深化董事会职权有关工作方案》，严格按照相关规定全年召开 14 次会议，审议通过了公司改革发展、投资项目、利润分配等 69 项议案，全体董事
勤勉尽责，科学研判、审慎决策，切实保障了公司和股东利益。持续优化运作机制，完善公司章程、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度；坚持优化配强原则，规范完成董事会换届。持续提升董事履职能力，开展董事调研 6 次、董监高内培外训 12 批次，多渠道传递最新监管要求、行业动态等，加强外部董事与公司管理层、中小股东等的沟通交流。公司连续3 年获得中国上市公司协会“董事会优秀实践”。

（三）加强体系建设，保障公司合规稳健运行

公司董事会充分发挥防风险的核心职能，以风险管理为导向、以合规管理为根本准则，深化法治企业建设，持续健全内部控制及风险管理体系建设，确保公司合规稳健运营。

报告期内，董事会坚持依法治企，制定《2024 年度企业法治建设工作
要点》，并通过民法典宣传月、法治讲座等多元化普法活动，将法治理念融入企业经营管理的各个环节。开展“合规管理提升年”专项行动，聚焦制度建设、合规决策、经营投资、监督追责等方面开展“合规体检”，构建合规长效机制。持续完善全面风险管理和内控体系，加强重点领域风险防控，进一步完善风险动态监测与报告机制；制修订党建、公司治理、经营管理等方面制度 57 项；强化内部审计监督职能，落实经责审计与内控评价“轮审”机制，实施 3 项专项审计检查，健全审计整改机制，保障公司合规运行。
（四）强化价值传递，切实维护投资者合法权益

董事会始终坚持以高质量的信息披露、多维度投资者关系管理积极传递公司价值，建立公司与投资者互信共赢的良好关系，保障投资者合法权益。

报告期内，董事会坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性，增强自愿性披露的深度和广度，全面、客观、真实地展示公司发展成果，连续 3 年获得上交所信息披露 A 级评价。加强与投资者沟通交流，高质量举办 3 次业绩说明会，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人均亲自参会并与投资者充分沟通，通过多渠道交流方式，与投资者建立了良好的互信关系，荣获中国上市公
司协会颁发的“2023 年度业绩说明会优秀实践”奖。不断提升资本市场认可
度，积极践行 ESG 理念，持续推动 ESG 管理体系建设，强化 ESG 实践的
专业性、系统性；重视投资者回报，制定《2024 年提质增效重回报行动方案》并积极推进各项具体工作，增加分红频次，首次实施季度分红。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会人员变动情况

2024 年度，公司董事会按照相关法律法规要求完成了换届选举，第六
届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

（二）董事会对股东大会各项决议的执行情况

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