公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）董事会结合公司独立董事签署的相关自查文件，公司董事会对 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事及现任独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项意见：

一、截止目前，公司独立董事的独立性情况

截至目前，公司第六届董事会独立董事柴毅先生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度内，公司独立董事的独立性变化情况

根据公司 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事王定祥先生的自
查报告，其自 2023 年 9 月 4 日《上市公司独立董事管理办法》施行后至
2024 年 3 月 6 日期间，存在该办法规定的不独立情形，为满足独立性要求，
已在办法过渡期内立即进行了整改。具体情况如下：

2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董
事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日施行，过渡期一年），新增“在上市公
司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员”不得任上市公司独立董事的要求。王定祥先生自 2022 年 1 月起担任了川仪股份间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司控股子公司重庆进出口融资担保有限公司的董事。为满足独立性要求，王定祥先生在办法过渡期内立即进行了整改，于
2023 年 10 月 17 日提出辞职，但根据重庆进出口融资担保有限公司章程规
定需批准后生效，最终于 2024 年 3 月 6 日获得该公司股东会的批准。经
董事会核查，上述影响王定祥先生独立性的因素已经消除。

经核查，柴毅先生、胡永平女士、柴蓉女士、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士 6 位独立董事在 2024 年期间未发生影响其独立性的因素。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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