公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（胡永平）

本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间秉持高度的责任心与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的各项职责。在 2024 年，我保持独立性并充分发挥专业性，始终将维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益作为独董工作的重中之重，积极参加董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会、独立董事专门会议等，重点关注公司内部审计和风险管理等运行的有效性及财会信息变动的合理性，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人胡永平，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授。

公司董事会于 2024 年 12 月 23 日进行了换届选举，本人 2024 年 12
月 23 日离任本公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024 年度任期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。
本人出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
缺席

加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东大会
次数

次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

胡永平 13 13 5 0 0 否 2

2024 年，作为公司独立董事，本人在充分了解审议事项的基础上认
真行使表决权，未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，作为川仪股份第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员，应参加专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 4 次，以上会议均亲自出席，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）独立董事职权的行使情况

2024 年度，按照相关法律、法规的要求认真履行独立董事的职责，
本人充分运用自身专业知识和经验，参与公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会及独立董事专门会议并对相关议案提出建设性意见和建议，重点就董事会拟审议的风险防控、关联交易、制度管理等相关议案与公司充分沟通，作出了独立客观判断、发表独立意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东利益。报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年，本人作为审计委员会主任委员，以现场或通讯表决的方式
组织召开了 7 次审计委员会会议，认真审阅了公司 2023 年度内部控制评
价报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等议案，与公司内部审计部门就定期报告工作完成情况进行了多次沟通，积极就……
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