公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（朱振梅）

作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行独立董事的各项职责。自 2024 年 12 月 23 日当选为公司独立董事以
来，本人迅速融入角色，坚守独立性与专业性原则，切实维护公司和股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况总结并报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱振梅，财务与会计专业博士，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、党支部书记，入选财政部全国高端会计人才培养工程，兼任中国审计学会第八届理事会理事、川仪股份（603100）、东方财富（300059）、上海电影（601595）独立董事等职，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师。
报告期内，本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 12 月 23
日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）独立性的情况说明

经自查，自 2024 年 12 月 23 日当选为公司独立董事以来，本人符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会议情况
自 2024 年 12 月当选为公司独立董事以来，报告期内川仪股份共召开
1 次董事会会议，未召开股东大会会议。本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

朱振梅 1 1 0 0 0 否 0

作为公司独立董事，本人认真了解会议的各审议事项，结合个人的专业知识提出建议和意见，认真行使表决权，对董事会会议审议的议案未提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

报告期内，本人是川仪股份第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在报告期任职期间，公司未召开审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人充分运用自身专业知识和经验，重点就财务报告、内部
控制、审计等方面与公司其他独立董事和管理层进行了交流沟通，并提出专业意见及建议，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。2024 年，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年任职以来，本人与公司管理层、内部审计部门以及外部会计师
事务所建立了高效、畅通的沟通机制，对公司财务管理、内控体系运行进行深入了解。未来，本人将切实履行审计委员会主任委员的监督职责，将重点关注外部审计工作的独立性、专业性和公正性，确保审计质量符合监管要求和公司治理标准，为提升公司财务透明度和风险防控能力提供有力保障。

（四）现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人充分利用出席董事会的机会，对公司主要制造基地进行
现场调研、考察，深入了解公司主力产品研发、生产制造、市场竞争态势等情况。此外，本人现场参加董监高交流沟通会以及董事履职合规培训，
和公司其他董事、高管深入交流，对公司内部控制、财务管理、可持续发展等方面提出专业建议。

公司充分考虑到新任独立董事的情况，为本人提供详尽会议材料及全面的公司情况介绍，确保本人能够全方位了解公司的经营状况、行业特点及战略方向。同时，公司编制了详尽的《董事……
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