公告日期：2025-04-25

独立董事 2024 年度述职报告

（王定祥）

作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任等职，曾任西南大学普惠金融与农业农村发展研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教授，川仪股份第五届董事会独立董事等职。

公司董事会于 2024 年 12 月 23 日顺利完成了换届选举，本人于换届
后不再担任川仪股份独立董事。

（二）独立性的情况说明

2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日施行，过渡期一年），新增“在上市
公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员”不得任上市公司独立董事的要求。本人自 2022 年 1 月起担任了川仪股份间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司控股子公司重庆进出口融资担保有限公司的董事。为满
足独立性要求，本人在办法过渡期内立即进行了整改，于 2023 年 10 月 17
日提出辞职，但根据重庆进出口融资担保有限公司章程规定需批准后生效，
最终于 2024 年 3 月 6 日获得该公司股东会的批准。经川仪股份董事会核
查，截止目前上述影响本人独立性的因素已经消除。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。
报告期内，本人未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

王定祥 13 12 9 1 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，作为川仪股份第五届董事会薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员，应参加委员会会议 9 次、独立董事专门会议 4次，均投了赞成票，无反对、弃权的情形，未对以上会议审议的议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》
所规定的独董特别职权的情况。本人按时参加公司董事会及各专门委员会，对职权范围内涉及的事项进行认真审议，发表明确的同意意见，重点就董事会拟审议的定期报告、董事及高管报酬等议案，与公司进行充分沟通，并发表独立意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年本人出席股东大会 3 次，与中小投资者进行沟通交流，还向
公司管理层了解公司投资者关系管理、中小股东权益保护等方面工作情况，促进了公司与中小股东之间的有效沟通与互信，为维护中小股东的利益发挥了积极作用。

（五）现场工作情况

股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议；关注公司依法合规治理情况，以及外部环境及市场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化；充分利用行业及地区展览会及其他相关工作的机会，前往公司进行现场考察、交流和开展工作，掌握公司实际运营状况，确保能够为公司提供有价值的建议和意见。

（六）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司管理层、内部审计部门以及会计师事
务所持续保持有效的沟通。通过参加公司组织的与会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。