公告日期：2025-04-22

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-020
重庆川仪自动化股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研
楼二楼三号会议室（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,963,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.7471

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事吴正国先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席3人，董事陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、柴 毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）、朱振 梅女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事张博先生、何欢女士因事未能亲自出席本次 会议；

3.董事会秘书出席会议；

4.部分高管列席会议。

三、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 278,918,114 99.2721 1,971,087 0.7015 73,800 0.0264

2. 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 280,820,051 99.9491 68,550 0.0243 74,400 0.0266

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

《关于变更公司注册

1 资本及修订公司章程 2,051,271 50.0779 1,971,087 48.1203 73,800 1.8018
的议案》

2 《关于变更回购股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。