公告日期：2025-12-30

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-070
长白山旅游股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 465

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,520,378

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.2810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举董事王俊超主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王昆、周青林因工作原因未能参加，独立
董事彭德成因工作原因未能参加；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书段国岩出席会议,总经理王俊超、副总经理王海琦出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,168,885 99.8052 262,693 0.1455 88,800 0.0493

2、 议案名称：关于修改章程及部分治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,245,378 99.8476 198,300 0.1098 76,700 0.0426
3、 议案名称：关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,777,200 99.5883 651,878 0.3611 91,300 0.0506

4、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,211,785 99.8290 218,993 0.1213 89,600 0.0497

5、 议案名称：关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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