公告日期：2025-11-08

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-060
长白山旅游股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

1、发行数量：5,685,860 股

2、发行价格：41.48 元/股

3、募集资金总额：人民币 235,849,472.80 元

4、募集资金净额：人民币 229,223,986.79 元

预计上市时间

长白山旅游股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长白山”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的5,685,860股已于2025年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认
购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2023 年 12 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2024 年 5 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

2024 年 12 月 2 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

2024 年 12 月 18 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的股
东会决议有效期和相关授权有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。

2025 年 2 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 5 月 14 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于长
白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。

2025 年 6 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意长白山旅游股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：5,685,860 股

3、发行价格：41.48 元/股

4、募集资金总额：235,849,472.80 元

5、发行相关费用：6,625,48……
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