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公告日期：2025-10-29
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-053
长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月23日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2025 年三季度报告的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险控制委员会第二次会
议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2025 年第三季度报告》
2、关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》（公告号：2025-056）
备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
公司第五届董事会审计与风险控制委员会第二次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
