公告日期：2025-09-23

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-049
长白山旅游股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 9 月
22 日以通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知及会
议材料于 2025 年 9 月 17 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司
监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案
监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会
2025 年 9 月 23 日

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