公告日期：2025-04-25

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-022
长白山旅游股份有限公司

关于修改《公司章程》及治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过了《于修改<公司章程>及治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

修改前 修改后

十三条：经依法登记，公司的经 第十三条：经依法登记，公司的 营范围：许可项目：道路旅客运 经营范围：许可项目：道路旅客 输经营；道路货物运输（不含危 运输经营；道路货物运输（不含 险货物）；成品油零售；食品销售； 危险货物）；成品油零售；食品销
道路危险货物运输；国际道路旅 售；道路危险货物运输；国际道客运输。（依法须经批准的项目， 路旅客运输。（依法须经批准的项经相关部门批准后方可开展经营 目，经相关部门批准后方可开展活动，具体经营项目以相关部门 经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）一般 部门批准文件或许可证件为准）项目：会议及展览服务；停车场 一般项目：会议及展览服务；停服务；酒店管理；社会经济咨询 车场服务；酒店管理；社会经济服务；个人商务服务；机动车修 咨询服务；个人商务服务；机动理和维护；汽车零配件批发；汽 车修理和维护；汽车零配件批发；车零配件零售；润滑油销售；代 汽车零配件零售；润滑油销售；驾服务；小微型客车租赁经营服 代驾服务；小微型客车租赁经营务；电动汽车充电基础设施运营； 服务；电动汽车充电基础设施运机动车充电销售。（除依法须经批 营；机动车充电销售；企业形象准的项目外，凭营业执照依法自 策划；市场营销策划；项目策划
主开展经营活动） 与公关服务；旅游开发项目策划
咨询；组织文化艺术交流活动；
广告制作；广告设计、代理；广
告发布；专业设计服务；文艺创
作；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及
礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活
动）

第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。 有一票表决权，类别股股东除外。股东会审议如下影响中小投资者 股东会审议影响中小投资者利益利益的重大事项时，对中小投资 的重大事项时，对中小投资者表者表决应当单独计票，单独计票 决应当单独计票，单独计票结果
结果应当及时公开披露： 应当及时公开披露：

（一）提名、任免董事； 公司持有的本公司股份没有表决
（二）聘任、解聘高级管理人员； 权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。

（三）董事、高级管理人员的薪

酬； 董事会、独立董事可以征集股东
投票权。

（四）公司现金分红政策的制

定、调整、决策程序； 公司股东可以向其他股东公开征
集其合法拥有的股东会召集权、
（五）需要披露的关联交易、对

提案权、提名权、投票权等股东
外担保（不含对合并报表范围内

权利，但不得采取有偿或者变相……
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