公告日期：2026-01-15

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-002

森特士兴集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 11 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日

至2026 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储 √

充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

2 关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项 √

目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

3 关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保 √

额度的议案

4 关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联 √

担保额度的议案

5 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 √

6 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案：1-4已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过，相关公告已于2025年 10 月 31 日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）披露。

议案：5-6已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过，相关公告已于2025年 12 月 31 日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类……
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