公告日期：2025-12-31

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-058
森特士兴集团股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计尚需提交股东会审议。

● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回避表决。对于尚需提交股东会批准的日常关联交易，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展需求，2026 年公司预计与关联方在原材料采购、施工、技术服务以及房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法规要求，公司对 2026 年日常关联交易进行了预计。

2025 年 12 月 24 日，公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司 2026 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循了市场公允定价原
则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为123,500 万元，其相关联董事予以了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联 2025 年预计 截至 2025 2025 年预计合
关联交 关联方 交易 合同金额 年 12 月 19 同金额与 2025
易类别 内容 （含税） 日发生金额 年发生金额差
（含税） 异较大原因

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关联人 股份有限公司 原材 90,000 56,198.87

购买原 及其子公司 料

材料 武汉基建环保

工程有限公司 20,000 6,576.35

小计 110,000 62,775.22

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