公告日期：2025-04-23

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

森特士兴集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，切实履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，委员分别为苏中一先生
（主任委员，会计专业人士，独立董事）、石小敏先生（2025 年 3 月 21 日已届
满离任，独立董事）、张进军（董事）。

其中，公司董事会审计委员已于 2025 年 3 月 21 日换届选举，新委员由 3
名董事组成，分别为苏中一先生（主任委员，会计专业人士，独立董事）、束伟农先生（独立董事）、张进军（董事）。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据有关法律法规和《审计委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委员积极参加会议，对公司定期报告、聘任财务负责人、2024 年审计工作部署等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：

序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案

1 第四届董事会审计委 开会日期： 公司会 《关于公司变更财务负责人的议

员会第九次会议 2024/4/21 议室 案》

1、《关于公司 2023 年年度报告及
其摘要》；

2、《关于公司 2023 年度内部控制
2 第四届董事会审计委 开会日期： 公司会 评价报告》；

员会第十次会议 2024/4/26 议室 3、《关于公司续聘会计师事务所的
议案》；

4、《关于公司会计政策变更的议
案》。

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

3 第四届董事会审计委 开会日期： 公司会 《关于公司 2024 年半年度报告及摘
员会第十一次会议 2024/8/22 议室 要的议案》

4 第四届董事会审计委 开会日期： 公司会 《关于公司 2024 年第三季度报告的
员会第十二次会议 2024/10/29 议室 议案》

1、《关于 2024 年年度审计前相关
5 第四届董事会审计委 开会日期： 公司会 工作安排的议案》；

员会第十三次会议 2025/12/27 议室 2、《关于 2024 年年度审计计划的
议案》。

三、审计委员会履职情况 2024 年度主要工作情况

报告期内，我们积极配合监管机构对审计委员会规范运作的有关要求，勤勉履行职责。

（一）审阅财务报告情况

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的未发现存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情形。

公司审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题、会计政策变更事项，认为不存在重大会计差错调整及重要会计判断的情形。公司的财务报告按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。