公告日期：2025-04-23

董事会 2024 年度工作报告

森特士兴集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况简析

公司实现营业收入 29.36 亿元，同比下降 16.47%，其中 BIPV 实现营业收入
14.14 亿元，同比增长 68.82%；实现净利润 0.74 亿元，同比增长 28.65%，归属
于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比增长 27.26%；实现经营活动产生的现
金流量净额 1.95 亿元，同比增加 1.84 亿元，实现了大幅攀升，2024 年每股经营
净现金流 0.36 元是基本每股收益 0.14 元的 2.58 倍，充分体现了在当前复杂的经
济环境以及行业日益激烈的竞争形势下，公司整体保持了较高的经营质量。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开 5 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。会议情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

第四届董事会第十二次会议 2024/1/9 2024/1/10

第四届董事会第十三次会议 2024/4/12 2024/4/13 上海证券交易所网站

第四届董事会第十四次会议 2024/4/29 2024/4/30 （http://www.sse.com.cn）
第四届董事会第十五次会议 2024/8/28 2024/8/29

董事会 2024 年度工作报告

第四届董事会第十六次会议 2024/10/30 2024/10/31

（二）董事会召集股东会情况

2024 年，公司召开了 1 次股东会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

会议届 会议类 召开日期 披露日期 披露索引

次 型

2023 年 年度股 2024 年 6 月 28 上海证券交易所网站

年度股 东会 日 2024 年 6 月 29 日 （http://www.sse.com.cn）
东会

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门 会议届次 召开日期 审议事项

委员会

第四届董事会审计委员 2024/4/21 《关于公司变更财务负责人的议案》

会第九次会议

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘
要》；

……
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