公告日期：2025-04-23

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-012
森特士兴集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出
会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本
次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2024 年内部控制评价报告》

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（七）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2024 年度财务决算报告》

议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（九）审议并通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.1、审议并通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。