公告日期：2025-04-23

森特士兴集团股份有限公司章程

（2025年4月修订）

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则...... 42

森特士兴集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京士兴钢结构有限
公司整体变更成立的股份有限公司。

公司是发起设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91110000600093677W。

第三条 公司于2016年11月11日经中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6251万股，于2016年12月16日在上海证券交易所上市。

第四条 公司的名称

中文名称：森特士兴集团股份有限公司

英文名称：CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所

北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层101

邮政编码：100176

第六条 公司注册资本为人民币53,969.9978万元。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的组织形式为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。公司的全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国的法律、法规和规章的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。
第九条 公司不得成为其他经济组织的无限责任股东。公司可依法设立子公司、分公司。禁止公司为控股股东及其他关联方提供资金拆借。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：敬业，诚信，关爱，创新。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；金属材料制造；金属结构制造；钢压延加工；隔热和隔音材料制造；光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制……
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