公告日期：2026-10-21

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-057

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“华辰转债”转
股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：16.68 元/股

调整后转股价格：16.69 元/股

“华辰转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 10 月 22 日

证券停复牌情况：适用

因部分限制性股票回购注销完成需调整“华辰转债”转股价格，江苏华辰变压器股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113695 华辰转债 可转债转股停牌 2026/10/21 全天 2026/10/21 2026/10/22

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕988 号
文同意注册，公司于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6 年，即自 2025 年 6 月 20 日至
2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00
万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华
辰转债”，债券代码“113695”。

（三）历次转股价格调整情况

根据有关规定和《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华辰转债”
自 2025 年 12 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 23.53 元/股。

因公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向激励对象授予预留部分限制性股票，“华辰转债”转股价格调整为 23.48 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于“华辰转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-004）。

因公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及实施 2025 年年度权益分派，“华辰转债”转股价格调整为 16.68 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施 2025 年年度权益分派调整“华辰转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。

二、转股价格调整依据

2026 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调
同意公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 320,600 股限制性股票进行回购
注销。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2026-043）。该部分限制性股票已于 2026 年 10 月 20 日完成注销，公司股份总数相应
减少 320,600 股，公司注册资本减少 320,600 元。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏华辰变压器股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。