公告日期：2026-09-01

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-050

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,433,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.4684

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议， 经
全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书杜秀梅女士出席本次会议；公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 157,040,200 99.7499 393,420 0.2498 300 0.0003

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数

（%） （%）

A 股 157,037,900 99.7484 393,420 0.2498 2,600 0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占

议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例

……
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