公告日期：2026-09-01

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-052
转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工董事 1 名）、
独立董事 3 名，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日生效。

董事长：张孝金先生

董事会成员：张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生、刘冬先生（职工董事）、韩运镇先生（独立董事）、张建文先生（独立董事）、赵春祥先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会组成情况

董事会战略与 ESG 委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生

董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生

董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员韩运镇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，前述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

总经理：张孝金先生

副总经理：张晨晨女士、沙丽女士、翟基宏先生、高冬先生、耿德飞先生、王广浩先生

财务总监：李化军先生

董事会秘书：李思远先生

证券事务代表：赵青女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》规定的任职条件。董事会秘书李思远先生、证券事务代表赵青女士已取得董事会秘书任职资格证书。

上述人员的简历详见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0516-85056699

E-MAIL：hc@hcbyq.com

联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026 年 9 月 1 日
附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、张孝金

张孝金先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现
任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张孝金先生以直接方式持有公司 117,600,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东张孝保为兄弟关系，与公司董事张晨晨为父女关系。除前述外，张孝金先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。张……
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