公告日期：2026-08-27

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-047

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2026 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2026 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 2 人）。会
议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2026 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》

董事会认为公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司关于本议案的说明，并同意公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>
的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

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