公告日期：2026-08-15

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-040

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2026 年 8 月 14 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2026 年 8 月 11 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并就增加本次会议审议事项
向全体董事发出补充通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下：

1.1 同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 同意提名张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 同意提名蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩运镇先生、张建文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下：

2.1 同意提名韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 同意提名张建文先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因可转债转股、限制性股票回购注销以及 2025 年年度权益分派，公司注册资本由
人民币 165,163,897 元变更为人民币 229,935,868 元，公司股份总数由 165,163,897 股变
更为 229,935,868 股，同时因公司董事会人数拟发生调整。董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回
购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 8 名激励
对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，且公司已完成 2025 年年度权益分派，公司拟对本激励计划项下部……
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