公告日期：2025-08-28

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰
债券代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司

“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议

会议资料

2025 年 9 月 5 日

目录

江苏华辰变压器股份有限公司......1
“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议须知......2
“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议议程......4
议案一 关于吸收合并全资子公司的议案......6

江苏华辰变压器股份有限公司

“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议须知

为充分尊重江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》，公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和公司《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和债券持有人代表人数及所持或者代表的本期可转债张数总额之前，会议现场登记即告终止。
二、出席会议的债券持有人依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次会议安排债券持有人发言时间不超过半小时。债券持有人要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持有债券数量的多少和登记次序确定，每位债券持有人的发言时间不应超过五分钟。债券持有人发言时，应首先报告其所持公司债券数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答债券持有人质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议主题无关或将泄露公司商业秘密或有损于债券持有人、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、债券持有人会议投票表决采用现场投票与通讯投票结合的方式。债券持有人在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，并且对同一事项只能表示一项意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-058）。

六、本次债券持有人会议的计票程序为：会议现场推举债券持有人代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请上海市方达（北京）律师事务所的执业律师出席和全程见证本次债券持有人会议，并出具法律意见书。

江苏华辰变压器股份有限公司

“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议议程

一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议；
（二）会议召集人：江苏华辰变压器股份有限公司董事会；
（三）会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决；
（四）现场会议时间和地点

1、现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:00；

2、召开地点：江苏华辰变压器股份有限公司三楼会议室。
（五）出席对象

1、2025 年 8 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司全体债券持有人或其合法委托的代理人；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会认为有必要出席的其他人员。
二、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况；
（二）宣读债券持有人会议须知；
（三）通过推举会议监票人和计票人；
（四）会议审议事项：
1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》……
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