公告日期：2025-04-29

江苏华辰变压器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责，维护了
全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事高爱好先生、独立董事张晓先生以及董事
张晨晨女士 3 名成员组成。其中，独立董事 2 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验
的会计专业人士独立董事高爱好先生担任，委员会成员均未在公司担任高级管理人员。董事会审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体

情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1 2024 年 4 月 2 日 第三届董事会审计委 1、《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议
员会第二次会议 案》；

2、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》。

2 2024 年 4 月 23 日 第三届董事会审计委 1、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
员会第三次会议 2、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

3、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；

4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；

6、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》；

7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》；

8、《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估报告>的议案》；

9、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

10、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的
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