公告日期：2025-02-21

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-010

江苏华辰变压器股份有限公司

关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划

激励对象名单及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开了第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）项下的激励对象名单及授予数量进行调整，现将相关内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励首次授予部分对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司独立董事高爱好就提交股东会审议本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，上海市方达（北京）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。

（二）2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 9 日，公司对本激励计划拟授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。
2025 年 1 月 10 日公司披露了《江苏华辰变压器股份有限公司监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2025 年 1 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办
理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会于 2025 年 1 月 18
日披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

二、本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整的情况说明

鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有 17 人由于个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票；1 名激励对象因离职，不符合股权激励对象资格；5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票；前述合计调减本激励计划授予激励
对象人数 18 人，调减首次授予股份数量 81.50 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东
会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整后，首次授予激励对象人数由 138 人调整为 120 人，首次授予数量由
530.00 万股调整为 448.50 万股，同时预留部分数量由 70.00 万股调整为 71.50 万股，本
激励计划涉及股份总数 600.00 万股调整为 520.00 万股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。调整后的情况如下：

序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股票 占本激励计划公告日公
票数量（万股） ……
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