公告日期：2025-01-18

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-005

江苏华辰变压器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,350,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.8439

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,274,000 99.0505 1,057,200 0.9327 19,100 0.0169

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,274,200 99.0506 1,056,600 0.9322 19,500 0.0172

3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,236,700 99.0176 1,056,400 0.9320 57,200 0.0505

4、 议案名称：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 120,294,400 99.1299 1,030,000 0.8488 25,900 0.0213

5、 议案名称：《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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