公告日期：2025-08-27

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-029
新经典文化股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,663,681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.4862

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席本次会议，副总经理朱国良先生列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 88,281,901 99.5694 339,920 0.3834 41,860 0.0472

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 88,309,001 99.6000 323,020 0.3643 31,660 0.0357
3、 议案名称：关于修订并制定公司部分管理制度的议案
3.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 88,186,420 99.4617 449,201 0.5066 28,060 0.0317

3.02、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 88,186,920 99.4623 449,201 0.5066 27,560 0.0311

3.03、 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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