公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下：

一、2024 年监事会组成情况

报告期内，公司监事会由袁鸣谦、刘丛琪、娄卓君、黄莉辉共同组成，其中袁鸣谦为公司监事会主席。

2024 年 7 月，非职工代表监事娄卓君女士向公司及监事会提出书面辞职申
请，经第四届监事会第六次会议及公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，
增补黄莉辉女士为非职工代表监事；2024 年 12 月 31 日，袁鸣谦先生向公司及
公司监事会提出了辞职申请，经 2025 年第一次职工代表大会选举，增补杨静武
先生自 2025 年 1 月 2 日起担任公司第四届监事会职工代表监事，同日，经第四
届监事会第八次会议审议通过选举杨静武先生为监事会主席。

二、2024 年监事会日常工作情况

2024 年，第四届监事会共召开 3 次会议，时任监事均亲自出席应出席的会
议，不存在缺席或者委托的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

时间 届次 议案

审议通过以下议案：

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

2024 年 4 第四届监事会 3.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

月 25 日 第五次会议 4.《公司 2023 年度利润分配预案》；

5.《关于会计政策变更的议案》；

6.《公司 2024 年第一季度报告》；

7.《关于注销部分股票期权的议案》；

8.《关于使用闲置自有资金理财的议案》。

时间 届次 议案

审议通过以下议案：

1.《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

2024 年 第四届监事会 2.《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议
8 月 15 日 第六次会议 案》；

3.《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》。

2024 年 第四届监事会 审议通过以下议案：

10月28日 第七次会议 1.《公司 2024 年第三季度报告》。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件要求，对公司的依法运作、财务状况、重大业务决策、内部控制等方面进行了监督和检查，并针对重点事项发表了相关意见。

（一）公司规范运作的情况

报告期内，监事会按照规定召开监事会会议、出席或列席股东大会和董事会，对公司董事会和股东大会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，重大事项的决策程序严谨有序，决策合法有效。
公司董事、高级管理人员能认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、中小股东利益的行为。

（二）对公司财务状况的监督情况

监事会本着对全体股东负责的原则，对公司财务的合法合规性进行了监督，重点监督公司重要财务决策及其执行情况，并对公司外部审计机构选聘的合规性进行核查。

监事会认为：公司在 2024 年度严格按照《会计法》《企业会计准则》以及公司内部财务会计管理制度等规定，有效执行财务会计工作。公司在报告期内……
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