公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度独立董事（胡世明）述职报告

2024 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正原则，认真履行独立董事和董事会专门委员会各项职责，提出合理化建议，促进公司治理水平不断提升，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

（一）基本情况

本人工作履历及专业背景情况如下：

胡世明，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业，博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师。

本人符合上市公司独立董事的任职条件，拥有独立董事资格证书，满足担任上市公司独立董事及会计专业人士所需的专业资质及能力要求，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

本人自 2023 年 2 月起担任公司独立董事职务，未在公司及公司主要股东处
担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规范性文件及制度的独立性要求。

截至本报告日，本人同时担任公司及仙乐健康（300791）的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关文件规定的任职要求。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人严格依照有关规定出席会议，提前审阅会议议案和相关材料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均积极参加并认真听取了与会股东、公司管理层对会议议案的交流讨论，主动了解中小股东诉求，公司经营与决策的相关情况。具体如下：

2024 年参加董事会情况 2024 年参加股东大
会情况

应出席 亲自出 其中通讯 委托出 参加股东大会的次
方式出席 席次数 缺席次数 投票情况

次数 席次数 次数 数

均为

4 4 1 0 0 赞成票 2

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益。

（二）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，本人作为本届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的成员，参加董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

召开次数 6 2

参加次数 6 2

以上会议主要 1、 公司 2023 年度外部审计的重要沟 1、 公司 2024 年度董监高薪酬
讨论或审议 通与总结； 安排；

事项 2、 《2023 年度报告》《2023 年内控 2、 注销公司部分股票期权。

评价报告》等年度报告及相关议案

的审议；

……
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