公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展工作。

现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、公司治理结构及履职情况

（一）董事会组成

公司第四届董事会于 2023 年 2 月 23 日成立，由 7 人组成。2024 年，董事会成
员包括陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士 4 名非独立董事和何筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士 3 名独立董事。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意见，进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。

公司董事会在 2024 年内没有人员变动情况，独立董事何筱娜女士于 2025 年 1
月因任期届满，向董事会提出届满离任申请，2025 年 2 月 13 日，公司 2025 年第一
次临时股东大会选举叶俭先生担任独立董事。

（二）本年度董事会履职情况

2024 年，董事会共召开了 4 次会议，召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 1
次，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。

全体董事勤勉尽职，积极出席会议，在会前审阅会议资料，认真研讨后作出决议，履行了董事应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并对 2024 年度历次董事会会议审议的议案均表示同意。

1、第四届董事会 2024 年度会议召开情况

会议 召开日期 实到董 审议情况

事人数

第六次会议 2024-2-19 7 全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

全票同意通过本次会议所审议案，议案如下：

1.《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.《公司 2023 年度董事会工作报告》

3.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

4.《公司 2023 年度财务决算报告》

5.《关于会计政策变更的议案》

6.《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

7.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

8.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

9.《新经典 2023 年度社会责任报告》

第七次会议 2024-4-25 7 10.《公司 2024 年对外捐赠事宜的议案》

11.《公司 2023 年度利润分配预案》

12.《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

13.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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