公告日期：2025-04-23

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-014
新经典文化股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案无需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：由关联交易引起的采购和销售金额
占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，不会导致公司对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常性关联交易的议案审议程序如下：

1、 2025年4月21日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议全票通过本议案，并发表如下意见：公司2025年预计发生的日常性关联交易符合公司业务需求，定价公允、交易方式符合市场规则，其必要性和持续性的理由充分，属于公司正常业务范围，对公司业务独立性不会构成影响，没有损害公司和非关联股东、尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

2、 2024年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，关联董事陈明俊先生回避表决，6位非关联董事全票同意审议通过本议案。

3、 本年度关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经 2024 年 4 月 24 日公司第四届董事会独立董事第二次专门会议及 2024 年
4 月 25 日第四届董事会第七次会议先后审议通过，预计公司 2024 年度向关联方
采购金额不超过 20 万元，向关联方销售金额不超过 150 万元，合计不超过 170
万元。

公司依据已经审议的范围开展关联交易，2024 年度向关联方采购发生金额
为 18.00 万元，销售发生金额为 45.92 万元，合计 63.92 万元。具体明细如下：
单位：人民币 万元

2024年实际发 预计金额与实

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 生金额 际发生金额差

异较大的原因

接受关联人提 奇良海德 20.00 18.00 /

供的劳务 小计 20.00 18.00 /

委托关联人销 北京百灵鸽 100.00 27.64 /

售产品、商品 永兴百灵鸽 50.00 18.28 /

小计 150.00 45.92 /

合计 170.00 63.92 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年初至 本次预计金
关联交易类 本次预计金 披露日与管 上年实际发 额与上年实
别 关联人 额 理人累计已 生金额 际发生金额
发生的交易 差异较大的
金额 原因

接受关联人 奇良海德 30.00 0 18.00 ……
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