公告日期：2025-04-23

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010
新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料发送
至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现
场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 126,611,067.08 元；母公司实现净利润 128,121,266.04 元，母公司可供股东分配的利润为 841,333,433.34 元。

2024 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《新经典 2024 年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）讨论产生《公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬分配方案》

经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议讨论审议，一致同意将本方案提交至董事会。

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，当事人均予以回避。独立董事津贴由非独立董事投票，非独立董事及高管的薪资由独立董事投票。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。薪酬方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新经典 2024 年年度股东大会会议资料》。
关于独立董事津贴方案：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
4 票回避。

本方案尚需提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、黄宁群……
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