公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度独立董事（何筱娜）述职报告

作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理知识和专业背景，独立、客观地履行了独立董事的职责，为公司健康发展和维护中小股东合法权益勤勉履职。具体内容汇总如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司报告期内独立董事任职情况及履历

作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

何筱娜，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京青年
报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年起任
新经典独立董事。截至 2025 年 1 月，本人履职满 6 年并于任期届满后辞去新经
典独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

（二）独立性

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求。

经自查，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

1、报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自参加，其中 1 次以通讯
方式参加。本人依照相关规定，提前了解会议议案和背景，以科学严谨的态度发表意见并行使表决权。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、报告期内，公司召开 2 次股东大会，本人均积极参加，认真参阅提请股
东大会审议的相关议案并听取了公司股东、公司管理层对公司重大决策事项发表的意见和建议，主动了解公司经营与决策的相关情况。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、董事会专门委员会

作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极履行主任委员职责，负责召集和主持委员会会议。报告期内共召开两次薪酬委员会，主要审议了董监高薪酬与考核方案以及注销公司部分股票期权事项。

本人作为审计委员会及提名委员会的成员，参加了报告期内的所有审计委员会会议，共计六次，讨论并审议了公司 2023 年度审计安排与总结汇报、公司定期报告、内审报告等事项，并和会计师事务所就监管动态和行业情况进行了交流。
2、独立董事专门会议

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。2024 年，共召开两次独立董事专门会议，分别就公司 2023 年度的年审工作安排、利润分配预案、关联交易、续聘 2024 年度会计师事务所等事项进行讨论和审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人持续保持与公司内部审计及会计师事务所会计师进行多次沟通，与签字会计师就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。此外，为多维度的保障审计工作全面、高效、准确的开展，本人就图书行业情况、新《公司法》下监管趋势等与公司发展息息相关的事项与外部审计师互相讨论、交换意见，进一步完善审计工作的重点关注事项。

（四）保护投资者权益的相关工作

1、本人于 2024 年 5 月 22 日参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
说明会，积极关注中小投资者提出的问题并与管理层进行询问、了解，同时提出相关的回复建议。除此之外，持续监督公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作，确保投资者公平地获得相关信息。

2、为持续提升履职能力，本人于 2024 年 7 月参加了上海证券交易所于北京
举办的独立董事后续培训，有助于深化理解与运用相关规则，切实履行独董的监督职责，充分保障公司及中小投资者的权益。

（五）现场考察与公司配合工作情况

报告期内，本人累计现场办公十五个工作日，除现场参加公司董事会及相关专门委员会、公司股东大会外，本人还与公司高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况、中短期发展规划及落地情况、行业最新动态等，忠实地履行独立董事职责，监督公司有序、健康、可持续的发展。

公司管理层能够积极配合本人及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会办公室能够精心准……
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