公告日期：2026-01-28

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2026-002
浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

本次预计的日常关联交易事项，旨在满足公司日常经营需要，相关交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第
三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决
结果，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。

本次关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：

币种：人民币 单位：万元

上年预计金 上年实际发生 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 额 金额 生金额差异较大的
原因

绍兴市天宏机械制造 3,000.00 1,307.39 根据实际业务需求
向关联方采购 有限公司 调整，及采购渠道
商品 绍兴正开智能设备有 9,000.00 4,592.72 进一步多元化
限公司

小计 12,000.00 5,900.11

接受关联人提 绍兴市天宏机械制造 - 17.88 /

供的劳务 有限公司

合计 12,000.00 5,917.99

注：上表公司2025年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2025年年度报告中经审计的数据为准

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

币种：人民币 单位：万元

占同类业 本次预计金额
关联交 关联人 本次预计交 上年实际发 务比例 与上年实际发
易类别 易发生额 生金额 （%） 生金额差异较
大的原因

向关联 绍兴市天宏机械制造 2,500.00 1,307.39 1.81

方采购 有限公司 根据实际业务
商品 绍兴正开智能设备有 需求调整

限公司 6,500.00 4,592.72 6.36

合计 ……
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