公告日期：2025-08-16

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-026
浙江越剑智能装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的
《中华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司法》”）、《 上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事会事项
之日起解除职务。同时，公司董事会成员将由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工
代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。

本次修订主要涉及以下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增第四章第二节控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会专门委员会的内容，整体删除原《公司章程》第七章监事会的内容，删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
制订本章程。 章程。

第二条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 第二条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司由浙江越剑机械制造有限公司整体 公司由浙江越剑机械制造有限公司整体变更方
变更方式设立，在浙江省市场监督管理局注 式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，
册 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330621721077606P的营业执照。 91330621721077606P。

第七条 公司的营业期限自2000年7月3日至长 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。期。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的
董事。代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

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