公告日期：2025-02-22

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004
浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。

同日，公司召开了第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并于 2024 年 10 月 25 日召开了第
三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类 预计交易 实际交易 预计金额与实际
别 关联人 发生额 发生额 发生金额差异较
大的原因

绍兴市天宏机械制造有限公司 3,000.00 1,882.17 /

向关联方采 绍兴正开智能设备有限公司 8,000.00 7,049.38

购商品 绍兴麦纯针纺有限公司 0.17 /

小计 11,000.00 8,931.72 /

接受关联人 绍兴市天宏机械制造有限公司 35.37 /

提供的劳务

向关联人销 绍兴麦纯针纺有限公司 2.03 /

售商品

合计 11,000.00 8,969.11 /

注：上表公司2024年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2024年年度报告中经审计的数据为准。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

本次预计 本年年初至 占同类
关联交 关联人 交易发生 1 月底累计 上年实际 业务比
易类别 额 已发生的交 发生金额 例

易金额 （%）

向 关 联 绍兴市天宏机械制造有限公司 3,000.00 188.48 1,882.17 2.2……
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