公告日期：2025-03-19

南华期货股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 3 月 31 日·杭州

目录

一、2024 年年度股东大会参会须知 ...... 3
二、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5三、议案

议案 1：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的...... 7
议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 8
议案 3：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 12

议案 4：关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案 ...... 17

议案 5：关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 21
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23

议案 7：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 28

议案 8：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 30

议案 9：关于确认 2024 年度关联交易的议案 ...... 31
议案 10：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 36
议案 11：关于预计担保额度的议案 ...... 42议案 12：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案 49议案 13：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券并上市有关事项的议案...... 51
议案 14：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 53
议案 15：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《公司章程》的议案 ...... 54议案 16：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《股东大会议事规则》的议案 56议案 17：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《董事会议事规则》的议案 .. 58议案 18：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《监事会议事规则》的议案 .. 60议案 19：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《独立董事工作制度》的议案 62议案 20：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《关联交易管理制度》的议案 64议案 21：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 66
附：独立董事 2024 年度述职报告（徐林/张红英/陈蓉/管清友）...... 68

南华期货股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-019）。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手
机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信
息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、……
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