公告日期：2026-02-05

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月 10 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... - 1 -
议案一——关于对外投资的议案...... - 3 -

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 2 月 10 日 14:30

二、会议地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

三、出席人员：公司股东或股东代表，董事、高级管理人员以及公司聘请的律师等。

四、主持人：董事长、总经理刘建国先生

五、会议安排：

1、参会人员签到，股东或股东代表登记。

2、主持人宣布会议开始。

3、介绍现场出席本次会议的股东或股东代表及其代表股数，列席参会的公司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。

4、主持人宣布监票、计票人员名单。

5、主持人宣读并审议以下议案：

（1）《关于对外投资的议案》。

6、现场股东或股东代表发言及解答问题。

7、现场股东或股东代表投票表决。

8、收集现场表决票，计票人统计票数，由监票人进行监督。

9、主持人宣读现场表决与网络投票合并后的最终结果。

10、主持人宣读本次股东会决议，与会董事、主持人、董事会秘书在会议决议及会议记录上签字。

11、见证律师宣读法律意见。

12、主持人宣布会议结束。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
2026 年 2 月 10 日
议案一

关于对外投资的议案

各位股东或股东代表：

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况
……

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