公告日期：2025-12-25

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 30 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... - 1 -
议案一——关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案...... - 3 -
议案二——关于 2026 年度日常关联交易预计的议案...... - 6 -

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

二、会议地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

三、出席人员：公司股东或股东代表，董事、高级管理人员以及公司聘请的律师等。

四、主持人：董事长、总经理刘建国先生

五、会议安排：

1、参会人员签到，股东或股东代表登记。

2、主持人宣布会议开始。

3、介绍现场出席本次会议的股东或股东代表及其代表股数，列席参会的公司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。

4、主持人宣布监票、计票人员名单。

5、主持人宣读并审议以下议案：

（1）《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；

（2）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

6、现场股东或股东代表发言及解答问题。

7、现场股东或股东代表投票表决。

8、收集现场表决票，计票人统计票数，由监票人进行监督。

9、主持人宣读现场表决与网络投票合并后的最终结果。

10、主持人宣读本次股东会决议，与会董事、主持人、董事会秘书在会议决议及会议记录上签字。

11、见证律师宣读法律意见。

12、主持人宣布会议结束。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
议案一

关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案

各位股东或股东代表：

一、闲置自有资金现金管理额度的调整情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第
一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届
董事会审计委员会第十五次会议、2025 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加部分闲置自有资金现金管理额度 11 亿元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过 15 亿元人民币（含本数）。

二、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源、投资额度及期限

公司拟在原批准使用不超过人民币 4 亿元额度（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的基础上，增加部分闲置自有资金现金管理额度 11 亿元，共计不超过人民币 15 亿元（含本数）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资
效期自动顺延至该笔交易期满之日，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

（四）实施方式

公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（六）现金管理收益的分配

公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上……
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