公告日期：2025-12-13

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-012
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司以自筹资金预先投入募投项目 39,197.43 万元、支付发行费用 38.68 万
元，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的金额合计 39,236.11 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,867,204,668.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 费 用 人 民 币
92,947,238.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05
元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 3 日全部到账。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025 年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司在《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣
除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金
188,080.00 万元。若本次募集资金净额不能满足上述募投项目的实际资金使用需
求，不足部分由公司自筹资金解决。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公
W[2025]B068 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为
1,774,257,429.05 元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不

改变募集资金用途的情况下，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计

委员会第十四次会议和第一届董事会战略委员会第六次会议、2025 年 11 月 14

日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额， 结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不
足部分公司将通过自筹资金方式解决。

调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

序 项目实 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
号 施主体 项目名称 （万元） 入募集资金 入募集资金
金额（万元） 金额（万元）

1 德力佳 年产 1000 台 8MW 以上大 135,160.47 108,759.55 108,759.55
型陆上风电齿轮箱项目

汕头市 汕头市德力佳传动有限公

2 德力佳 司年产 800 台大型海上风 117,306.63 79,320.45 68,666.19
传动有 电齿轮箱汕头项目

限公司

合计 252,467.10 188,080.00 177,425.74

三、自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募
投项目和支付发行费用。具体情况如下：

（……
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