公告日期：2025-12-13

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-014
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，方案内容如下：

一、聚焦经营提质，夯实发展根基

公司始终专注于高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售，下游应用领域目前主要为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱。自 2017 年成立以来，公司深耕风力发电传动设备领域，经过多年的发展，已构建起从前端开发设计、中端批量生产到后端运维服务的全业务链体系；具备从 1.5MW 到 22MW 全系列产品的研发和生产能力。

未来，公司将坚定不移地深耕风电传动核心主业，着力提升资产运营效率与整体盈利能力。具体举措包括：①提升运营效能：全面推行精益生产与智能化改造，动态优化产能配置，深化与战略客户的协同预测，持续提高产能利用率及资产周转效率；②优化资产与业务结构：在审慎评估风险与协同效应的前提下，积极寻求在关键核心技术、上游高附加值部件或战略性区域市场的产业合作机会，以优化资产结构，完善业务布局，增强产业链韧性与核心竞争力。公司将持续推
动产品与技术向“海上大型化”升级，加速大兆瓦、高可靠性齿轮箱的研发与市场导入；③强化资金管理：对募集资金实施全流程严格监管，确保资金用途规范、投向精准。公司将加速推进“年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目”和“汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目”的建设，并动态评估其效益，确保资金使用效率最大化，尽快转化为公司业绩。

二、培育新质生产力，驱动产业升级

公司将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级。公司将加大研发创新投入，确保研发投入强度与公司发展规模相匹配，重点投向大兆瓦、高可靠性齿轮箱技术、以及新材料新工艺等前沿领域。同时，公司将加速成果转化与人才激励，建立健全以市场为导向的研发成果快速转化机制，优化研发投入产出效益评估。完善核心技术人才的长期激励与培养体系，保持核心团队稳定，并通过深化产学研合作，整合内外部创新资源。

三、完善公司治理，突出投资者利益

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。2025 年以来，公司根据监管政策变化及经营需求，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，进一步夯实治理基础。同时，公司完成监事会撤销流程，相应职责由董事会审计委员会承接，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

公司高度重视独立董事在完善公司治理、保护中小投资者合法权益方面的重要作用，已根据最新的独立董事制度改革精神修订了《独立董事工作制度》，切实保障独立董事的独立性及履职权利，充分发挥其在重大决策中的监督制衡与专业咨询功能。

未来，公司将继续在治理实践中全面贯彻保护投资者合法权益的原则，落实最新监管要求，结合独立董事、股东回报等相关最新规定，全面审视并完善公司内部治理制度与流程，确保相关要求得到细化落实。公司将持续保障投资者参与权与知情权，在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时，建立并完善中小投资者权益保护机制，增强决策过程的透明度与公平性。

四、压实“关键少数”责任，强化监督保障权益

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递……
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