公告日期：2025-09-13

浙江正裕工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

浙江正裕工业股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬办法遵循以下原则：

（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂钩。

第四条 在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

第五条 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。

第六条 高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

第七条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，公司有权不予发放津贴或进行薪酬扣减，已发放的公司有权追索：

（一） 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分

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的；

（二） 严重损害公司利益的；

（三） 年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；

（四） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被上海证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。

第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一） 同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二） 通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

（三） 公司盈利状况。

（四） 公司发展战略或组织结构调整。

第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十一条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

第十二条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。

第十三条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。

第十四条 公司董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第十五条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十六条 本制度由董事会负责制定、解释和修改，由股东会审议通过。
第十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

浙江正裕工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

浙江正裕工业股份有限公司
2025 年 9 月

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