公告日期：2025-04-23

浙江正裕工业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平先生。审计委员会主任由会计专业人士李连军先生担任，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司共召开审计委员会会议 9 次，委员们认真履行《公司章程》
赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告和聘请审计中介机构等事项进行了审议，具体如下：

决议
会议届次 召开日期 审议事项

情况

第五届董

事会审计 2024 年 1 月 24 议案 1、《关于公司 2023 年年度财务报表 一致
委员会第 日 的议案》 同意
四次会议

议案 1、《关于公司 2023 年审计报告初稿 一致
第五届董 的议案》； 同意
事会审计 2024 年 4 月 10 议案 2、《2023 年度对会计师事务所履职 一致
委员会第 日 情况评估报告》； 同意
五次会议 议案 3、《董事会审计委员会对会计师事 一致
务所2023 年度履行监督职责情况报告》。 同意

议案 1、《公司 2023 年度报告及其摘要》； 一致
同意
议案 2、《董事会审计委员会 2023 年度履 一致
职情况报告》； 同意
议案 3、《2023 年度内部控制评价报告》； 一致
同意
议案 4、《关于公司 2023 年度财务决算的 一致
第五届董 议案》； 同意
事会审计 2024 年 4 月 18 议案 5、《关于续聘会计师事务所的议 一致
委员会第 日 案》； 同意
六次会议 议案 6、《关于 2023 年度计提信用减值损 一致
失及资产减值损失的议案》； 同意
议案 7、《关于 2024 年度开展外汇衍生品 一致
交易业务的议案》； 同意
议案 8、《关于预计 2024 年度日常关联交 一致
易的议案》； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。