公告日期：2025-04-23

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-015
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

2024年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权开展各项管理工作，带领公司全体员工，出色完成公司各项经营管理目标，促进战略任务落地，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》；

公司董事会对2024年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2024年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，认为于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的<内部控制审计报告>》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》；

经深入核查，公司在任独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历及个人签
署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

公司独立董事提交了述职报告，并将在公司股东大会述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

2024年度，公司董事会审计委员会根据《……
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