公告日期：2025-04-23

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-016
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了《公司2024年年度报告及其摘要》，认为：

公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司监事会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了《浙江正裕工业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2024年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》；
监事会认为，公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，有利于建立和维护对投资者持续、稳定、科学的回报机制，具体内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述三年回报规划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《2024 年年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展
实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，……
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