公告日期：2025-04-23

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-024
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

2025年4月21日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事郑念辉、郑连平已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议审议及表决情况

2025年4月21日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五
届董事会第十七次会议审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，独立董事同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第十七次会议审议。

3、审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，关联董事郑连平先生回避表决。公司审计委员会认为：2025 年度日常关联交易预计符合《中华人民共和国公司法》《浙江正裕工业股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司生产经营计划的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2024 年预计 2024 年实际发生 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人购买 台州玉信精密机械有 14,000.00 14,177.42

原材料 限公司

向关联人销售 广西南宁优肯汽车科 300.00 167.74

产品 技有限公司

向关联人租出 台州玉信精密机械有 261.36 378.21

资产 限公司

向关联人提供 台州玉信精密机械有 400.00 451.15

加工 限公司

关联方向上市 浙江正裕投资有限公 8,000.00 1,500.00 根据实际融资安
公司提供资金 司 排调整

关联方向上市 林忠琴 2,000.00 -……
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