公告日期：2025-04-23

浙江正裕工业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人方年锁，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，西南政法
大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。
2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工委办公室主任；2013 年 5 月至 2013
年 12 月在公司任董事长助理；2013 年 12 月至 2017 年 7 月在公司任董事会秘书、
副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018
年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020
年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；2022
年 6 月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所主任职务、台州市椒江区葭沚街道商会常务副会长、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、浙江金晟环保股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，2 次股东大会，本人严格遵守独立董事
的职责规范，积极参与公司董事会、股东大会的工作，全面履行独立董事的各项职责。认真审阅会议文件，与经营层保持充分沟通，利用自身法律专业知识和实践经验，客观独立发表意见，审慎严谨行使表决权。对公司 2024 年内历次会议的各项议案均投了赞成票，无异议事项，亦无反对、弃权情形。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应参加董事 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
会次数 席次数 席次数 数 次未亲自参 会的次数
加会议

方年锁 10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人现担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

2024 年本人主持召开并出席了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，组织研
究讨论了公司高管 2024 年考核指标设置，核查了董事及高管 2023 年薪酬执行情况等，同时，本人亦对董事、高级管理人员的履职情况、考评情况、经营绩效完成情况等予以重点关注，切实履行了薪酬与考核委员会主任的责任和义务。

同时，作为独立董事，积极列席独立董事专门会议，2024 年共召开了 1 次
会议，本人列席并参与相关议案的讨论，充分履行对公司的有效监督。

（三）行使独立董事职权情况

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，通过查询资料、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、财务运行情况、内部控制制度的建立与执行情况、会议决议的执行情况，对每一项议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权；同时，依托自身专业知识和执业经验为公司经营出谋划策，努力推动公司健康发展、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人未行使如下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东……
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