公告日期：2025-06-04

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所
宁波精达成形装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问

签署日期：二零二五年五月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

张 旦 庞文轶 李永坚 郑 功

郑良才 胡立一 李亨生 赵升吨

刘锡琳 唐曙宁 邬建明

宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日

上市公司全体监事声明

本公司及全体监事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

周 致 李伟斌 杨建斌

宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名（兼任董事的除外）：

柯尊芒 王石麟 刘明君

宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书/本发行情况报 《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行情况报告书》

重组报告书 指 《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

本次交易/本次重组/本次 指 宁波精达成形装备股份有限公司以发行股份及支付现金
资产重组 的方式购买无锡微研 100%股份并募集配套资金

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购
发行方案 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股
票募集配套资金发行方案

宁波精达/公司/本公司/上 指 宁波精达成形装备股份有限公司
市公司
上市公司控股股东/成形 指 宁波成形控股有限公司
控股
上市公司间接控股股东/ 指 宁波通商控股集团有限公司
通商集团
上市公司实际控制人/宁 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
波市国资委

《公司章程》 指 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》

宁波精达成形装备股份有限公司与宁波成形控股有限公
《股份认购协议》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。