公告日期：2025-11-13

甘李药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

甘李药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

主持人：陈伟

2025 年 11 月 17 日

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 致欢迎辞

三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
见证律师

四 主持人提议监票人、计票人与记录人

五 提示投票表决方式

六 股东逐项审议议案：

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.1 《关于修订<甘李药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

2.2 《关于修订<甘李药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2.3 《关于修订<甘李药业股份有限公司对外担保制度>的议案》

2.4 《关于修订<甘李药业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

2.5 《关于修订<甘李药业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

2.6 《关于修订<甘李药业股份有限公司独立董事制度>的议案》

2.7 《关于制定<甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

2.8 《关于制定<甘李药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

2.9 《关于制定<甘李药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

七 股东发言

八 董事、监事、高级管理人员回答投资者问题

九 股东/股东代表填写表决票

十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十一 主持人宣布现场表决结果
十二 宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三 见证律师宣读法律意见书
十四 主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会
材料之一

甘李药业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东/股东代表：

鉴于公司已完成 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购
注销 220,300 股及以集中竞价交易方式回购公司股份后的股份回购注销
3,540,021 股工作，公司注册资本由 601,065,290 元调整为 597,304,969 元，股份
总数由 601,065,290 股调整为 597,304,969 股。

同时为更好满足公司业务发展需求和北京市市场监督管理局最新版本经营范围的规范表述，公司拟根据现行法律法规更新原有经营范围并在原有经营范围的基础上，增加“橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；药用辅料销售；货物进出口”，拟变更后的经营范围为“许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；医用包装材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。实际以主管市场监督管理部门核准登记为准。

此外，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会。综上，公司对《公司章程》的
部分条款进行修订和完善，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理《公司章程》等相关工商变更登记手续。上述内容的变更，以市场监督管理部门最终核准的内
容为准。具体内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的
《公司章程》。

以上……
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