公告日期：2025-05-31

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-034
甘李药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5
月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 30 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事陈伟先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

同意选举陈伟先生为公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事会专门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日：

1、审计委员会成员：杜鸿玭、昌增益、甘忠如，其中杜鸿玭担任主任委员。

2、提名委员会成员：昌增益、刘俊义、陈伟，其中昌增益担任主任委员。
3、薪酬与考核委员会成员：刘俊义、昌增益、甘忠如，其中刘俊义担任主
任委员。

4、战略委员会成员：陈伟、甘忠如、昌增益，其中陈伟担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任陈伟先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（四）审议通过了《关于聘任除总经理外其他高级管理人员的议案》

同意聘任宋维强、邢程、李智、都凯、苑字飞为公司副总经理（简历见附件）。
聘任孙程为公司财务负责人兼副总经理（简历见附件）。

聘任邹蓉为公司董事会秘书兼副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。其中聘任孙程为公司财务负责人已同时经公司审计委员会事前审议并发表了同意的意见。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、徐福明回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、徐福明回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2024 年限制性股票激励计划（草案）……
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